中信特钢(000708)：2024年度董事会工作报告

时间：2025-03-20 05:13:11 来源：江南体育中国官方网站

　　事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

　　考验，坚持高水平质量的发展，公司实现营业收入 1,092.03亿元，同比下降4.22%，归属于上市公司股东的净利润 51.26亿元，基本每股盈利人民币1.02元/股，跑赢大势，有效地抵御了市场和行业波动。

　　程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。详细情况如下：

　　审议通过了《关于2024年日常关联 交易预计的议案》《关于召开2024 年第一次临时股东大会的议案》共 2项议案

　　审议通过了《2023年度董事会工作 报告》《2023年度总裁工作报告》 《2023年年度报告》及其摘要等20 项议案

　　审议通过了《2024年半年度报告》 及其摘要、《关于对中信财务有限 公司的风险持续评估报告》《关于 2024年半年度募集资金存储放置与使用 情况的专项报告》共7项议案

　　审议通过了《2024年第三季度报 告》《关于不向下修正“中特转 债”转股价格的议案》共2项议案

　　《关于子公司兴澄特钢向湖北中航 提供财务资助暨关联交易的议案》 《关于2024年度子公司内部提供担 保额度的议案》共6项议案

　　股东大会。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

　　名委员会，薪酬与考核委员会等4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，2024年度累计召开专门委员会9次，其中审计委员会召开5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次，战略、风险及ESG委员会2

　　律法规、《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《企业独立董事工作制度》等规定，认真独立履行职责，出席公司董事会和股东大会，现场办公，热情参加公司的运作经营，对公司在发展、经营策略和技术改造等方面提出了专业性的建议。在董事会议审议议案时，通过发表核查意见，对公司关联交易、利润分配、聘请财务审计机构及内控报告审计机构等，发表了独立董事意见，维护了公司和全体股东的合法权益，对本年度公司董事会审议的各项议案均表示同意，独立董事对公司有关建议均已被采纳。

　　系管理，依据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调查与研究会议、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，线上线下回答了关于公司业绩、公司治理、发展的策略、经营状况和发展前途等机构、媒体以及投资者关心的问题，并切实做好未公开信息的保密工作。

　　构充分交流，并按规定发布投资者活动记录表，公司回答互动易投资者提问共计68个，回复率达100%，促进广大投资者更了解公司经营现状和发展前景。

　　级；荣获第五届全景投资者关系金奖－“杰出IR团队”“杰出ESG价值传播奖”。

　　坛以“特钢升级重构价值，产业生态携手并进”为主题，联合产业链上下游，协同各方力量，面向长期资金市场，共论特钢产业链升级转型之路，重构特钢产业链投资价值，拓展特钢产业链投资者交流圈层。

　　信特钢公司价值、创新实力及未来发展的潜在能力的高度认可，逐步提升公司在国际国内长期资金市场影响力。

　　公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，建设高韧性企业，推动高水平质量的发展，努力争创良好的业绩回报股东。2025年董事会制定的工作重点如下：

　　1.促进公司持续稳健发展。2025年，董事会将持续深化“极致成本，极致效率”攻关，深入实施国际化战略，落实好盈利能力提升、产品结构调整、管控模式创新、人才队伍建设等改革关键举措，加快企业文化落地，确保生产经营平稳有序，防范化解重大风险，保持高质量、高韧性发展。

　　法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时也加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，逐渐完备风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

　　续高度重视信息公开披露和投资者关系管理工作，严格按照相关监管要求做好信息公开披露工作，及时履行信息公开披露义务，确保公司信息公开披露内容的真实、准确、完整，不断的提高公司信息公开披露透明度与及时性，维持在深交所的信息公开披露考评中“A”评级。继续加强公司和投入资金的人之间的沟通，多渠道、多层次地和投入资金的人沟通交流，加深投资的人对公司的了解和认同，促进公司和投入资金的人之间长期、稳定的良好互动关系。加大品牌传播和推广力度，提升长期资金市场沟通质效，及时回应长期资金市场关切，强化市值管理，积极展示建设世界一流企业的市场形象。

　　填补稀缺人才短板。优化激励保障机制，选育国际化人才，助力国际化进程稳健拓展。实施“育苗计划”，加速大学生培养，探索人力资源管理体系与信息化变革，稳步提升人工效率。

　　露方面存在的薄弱点，以国际通行标准和行业前沿经验为参照，精准识别可提升的关键领域，提升ESG管理上的水准，不断的提高价值创造力、全球影响力、创新驱动力和风险管控力，实现评级突破并达到行业世界先进水平。

　　6.科学规划国际化布局，加速全球市场拓展。坚定国际化开拓步伐，秉持“积极进取、稳步推进、风险可控”原则，迈出特钢海外布局坚实的第一步，依托国际市场的客户基础和品牌效应，寻找生产、技术、贸易合作伙伴，寻求多元海外合作模式，提升公司科学技术创新能力与全球品牌影响力。