中信特钢： 第十届董事会第十七次会议抉择公告内容摘要

时间：2025-05-19 12:09:55 来源：江南体育中国官方网站

　　证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-042 中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议抉择公告。公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。会议于2025年5月11日以书面、传真、邮件方法发出通知，于2025年5月12日以通讯表决方法举行，应到董事9名，实践到会9名，监事、高档管理人员列席，董事长钱刚先生掌管。会议招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关法律法规。审议经过了《关于聘任公司总裁的方案》，赞同聘任罗元东先生为公司总裁，任期自本次董事会审议经过之日起至公司第十届高档管理人员任期届满之日止。第十届董事会提名委员会审议经过该方案。具体的细节内容详见公司同日刊登在《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于聘任公司总裁的公告》。该方案表决成果为赞同9票、对立0票、放弃0票。备检文件包含公司第十届董事会第十七次会议抉择及董事会提名委员会会议抉择。特此公告。中信泰富特钢集团股份有限公司董事会2025年5月13日。

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